"Riesgos de Lavado de Dinero en las Estructuras de los Clubes de la Premier League, Según Estudio"
Estructuras de Propiedad en los Clubes de la Premier League: Un Riesgo Potencial para el Lavado de Dinero
Un reciente estudio académico ha revelado que las estructuras de propiedad de los clubes de la Premier League podrían facilitar el lavado de dinero y otros delitos financieros. Investigadores de la Universidad de Manchester analizaron las configuraciones de propiedad de cada equipo en la temporada 2023-24, encontrando una prevalencia de estructuras complejas.
Complejidad en las Estructuras de Propiedad
Por ejemplo, el Manchester United cuenta con 13 entidades legales dentro de su cadena de propiedad, mientras que la estructura de Aston Villa incluye empresas registradas en cuatro territorios extranjeros. Los investigadores señalaron que no pudieron identificar completamente a los propietarios de la mayoría de los clubes.
Datos Reveladores
- Doce de los 20 clubes tienen al menos un 10% de sus participaciones que, debido a disposiciones de secreto, no pueden ser rastreadas formalmente hasta sus propietarios beneficiarios.
- Clubes como Liverpool, Manchester City y Tottenham Hotspur presentan dificultades para verificar la totalidad de sus participaciones.
Condiciones que Permiten el Comportamiento Ilícito
El estudio se centró en tres criterios clave:
- Presencia de estructuras de propiedad innecesariamente complejas.
- Entidades ubicadas en lugares considerados proveedores de secreto, como paraísos fiscales.
- Falta de información sobre todos los propietarios beneficiarios.
Los investigadores encontraron que las estructuras utilizadas por los clubes comúnmente combinan múltiples condiciones que permiten comportamientos ilícitos.
La combinación de jurisdicciones de secreto y tipos de entidades opacas que oscurecen la verdadera propiedad beneficiaria es motivo de preocupación.
Transparencia y Regulación en el Fútbol
Los autores del estudio abogan por una mayor transparencia y un nuevo enfoque hacia la prueba de propietarios y directores ODT para aquellos que buscan adquirir el control de un club de la Premier League o al menos el 25% de sus derechos de voto.
Se solicita que el regulador independiente propuesto para el fútbol inglés implemente una prueba que incluya debida diligencia mejorada y verificaciones de origen de fondos para los propietarios actuales y futuros.
Propuestas para la Nueva Legislación
En la versión del Football Governance Bill que está pasando por el parlamento, se requeriría que cualquier persona que busque adquirir más del 25% de un club en el fútbol inglés o ejercer influencia significativa o control sobre sus actividades, demuestre que es financieramente solvente y que el origen de su financiación es legítimo.
Este estudio no busca determinar si se están canalizando finanzas ilícitas a través de la Premier League, sino resaltar las condiciones existentes que podrían facilitar el uso indebido de la industria del fútbol por actores motivados.
